Темная история Balkan PET Company
Одним малоизвестных эпизодов в истории бизнеса семьи Арсенян стало создание в Болгарии компании Balkan PET Company, которая просуществовала менее двух лет, была официально ликвидирована, однако спустя семь лет продолжила фигурировать в имущественной декларации Ваагна Арсеняна как действующий актив.
Согласно расследованию Hetq, в октябре 2016 года Седрак Арустамян, действовавший от имени лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, подписал соглашение с Ваагном Арсеняном.
В конце того же месяца партнеры зарегистрировали в Болгарии компанию Balkan PET Company. Она была оформлена по адресу приобретенного Гагиком Царукяном завода минеральных вод в Софии, имела минимальный уставный капитал, а ее директором был назначен руководитель отдела внешней торговли Jermuk Group Арсен Оганджанян.
Компания просуществовала около полутора лет. В мае 2018 года был назначен ликвидационный управляющий Радостина Кирилова Николова, после чего началась процедура прекращения деятельности. Согласно данным болгарских государственных реестров, 14 декабря 2018 года компания была официально ликвидирована.
Несмотря на это, Balkan PET Company продолжает фигурировать в имущественной декларации Ваагна Арсеняна за 2025 год как действующий актив, что создает очевидное расхождение между сведениями официальных болгарских реестров и декларационными данными.
Само появление двух компаний с практически идентичным названием в Армении и Болгарии также привлекло внимание журналистов-расследователей.
Подобные корпоративные структуры могут использоваться для организации внешнеторговых операций, закупки сырья и оборудования на территории Европейского союза, а также для оптимизации логистики и налоговой нагрузки. Наличие собственного юридического лица в стране ЕС позволяет производителю напрямую приобретать ПЭТ-преформы, полимеры, оборудование и другие материалы без посредников.
Кроме того, подобные компании потенциально могут использоваться в схемах трансфертного ценообразования, когда поставки между аффилированными структурами осуществляются по внутренним ценам, а основная прибыль концентрируется в другой юрисдикции. При этом расследование Hetq не утверждает, что Balkan PET Company использовалась именно по такой схеме.